ปปง.จับมือสบทร. เซ็นต์ MOU พัฒนาระบบเพื่อป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

พุธ ๒๘ ตุลาคม ๒๐๐๙ ๑๖:๒๐
พันตำรวจเอก สีหนาท ประยูรรัตน์ รองเลขาธิการฯ รักษาการแทนเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ปปง.) และ นายศักดิ์ เสกขุนทด ผู้อำนวยการสำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศภาครัฐ สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศภาครัฐ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สบทร.) ได้ร่วมกันลงนามในบันทึกข้อตกลงใน โครงการพัฒนาและบริการระบบงานสารสนเทศเพื่อสนับสนุนสถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพในการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ในวันที่ 28 ตุลาคม 2552 เวลา 10.15 น. ณ ศูนย์การประชุม Crystal Conference Center ถนนประดิษฐ์มนูธรรม กรุงเทพฯ

เนื่องจากสำนักงาน ปปง. มีความจำเป็นต้องดำเนินการเพื่อรองรับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.2542 และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติม ทั้งนี้ ในการดำเนินการเพื่อรองรับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติดังกล่าว ที่จะมีผลบังคับใช้ในวันที่ 19 พฤศจิกายน 2552 นี้ มีหลักการกำหนดให้ผู้ประกอบอาชีพบางประเภทต้องรายงานการทำธุรกรรมที่ใช้เงินสดมีจำนวนเกินกว่าที่กำหนดในกฎกระทรวง หรือเป็นธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัยต่อสำนักงาน ปปง. และกำหนดให้สถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา 16 จัดให้ลูกค้าแสดงตนก่อนการทำธุรกรรม ตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า และเก็บรักษารายละเอียดเกี่ยวกับการแสดงตนและการตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า รวมทั้งมีบทกำหนดโทษสำหรับผู้ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา 20/1 และมาตรา 22/1 (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 62)

การปฏิบัติตามกฎหมายดังกล่าวจะมีความครอบคลุมถึงสถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา 16 ทั้งหมดซึ่งมีเป็นจำนวนมาก ทั้งนี้ เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่สถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา 16 สามารถปฏิบัติตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.2542 และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติม ได้อย่างครบถ้วนถูกต้อง สำนักงาน ปปง. จึงมีนโยบายในการพัฒนาระบบงานสารสนเทศเพื่อรองรับการปฏิบัติตามกฎหมายของสถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา 16 อย่างไรก็ดี สำนักงาน ปปง. ยังขาดงบประมาณในการดำเนินการดังกล่าว ดังนั้น สบทร. ซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐ ภายใต้การกำกับของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ จึงเล็งเห็นถึงความสำคัญและยินดีดำเนินการพัฒนา และบริการระบบงานสารสนเทศเพื่อสถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา 16 ให้สามารถปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล จึงเป็นที่มาของการดำเนินโครงการดังกล่าวร่วมกัน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 026126000 สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศภาครัฐ (สบทร.)

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

๑๗:๒๑ 60 ปีแห่งความมุ่งมั่น! คาโอ คว้ารางวัลอุตสาหกรรมดีเด่น 2 ประเภทในปี 2567 ชูความสำเร็จด้านสิ่งแวดล้อมและความรับผิดชอบต่อสังคม
๑๗:๒๓ AVATR ก้าวสู่ความสำเร็จครั้งยิ่งใหญ่! ระดมทุนในรอบ Series C ได้มากกว่า 11,000 ล้านหยวน พร้อมก้าวสู่ความเป็นผู้นำในตลาดรถยนต์ไฟฟ้าหรูหราแห่งอนาคต
๑๗:๐๖ Zoom เปิด 10 เทรนด์ ใช้ AI ในการทำงานปี 2568
๑๗:๑๐ เปิดมุมมองอาชีพที่หลากหลายในอุตสาหกรรมกาแฟไทย เจาะลึกบทบาทและแนวทางยกระดับสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน
๑๗:๑๔ อนาคตแห่งการเดินทาง: 5 คนขับ AI จากแอปเรียกรถ Maxim
๑๗:๕๕ Well-Being House บ้านชั้นเดียวเอาใจคนวัยเกษียณ
๑๗:๑๖ กทม. แจงเปิดกว้างการแข่งขันโครงการเช่าคอมพิวเตอร์พกพาสำหรับนักเรียน
๑๖:๓๗ รายงาน Ericsson Mobility Report ฉบับล่าสุด เผยผู้เริ่มให้บริการ 5G กลุ่มแรกกำลังมุ่งสู่โมเดลธุรกิจที่เน้นประสิทธิภาพ
๑๗:๒๕ เมดีซ กรุ๊ป ร่วมสมทบทุนสนับสนุนมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช ช่วยผู้ป่วยในชนบท ถิ่นทุรกันดารที่ห่างไกล
๑๖:๔๔ CNN จับตา นวัตกรรมล่าสุดจากนักวิจัยไทย พลิกโฉมการตรวจคัดกรองความเครียดด้วย เหงื่อ