เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) (“TUCC”) ระหว่างวันที่ 19 กันยายน - 30 พฤศจิกายน 2549 และระหว่างวันที่1 - 31 ตุลาคม 2550 ตามลำดับ
ในมูลคดีเดียวกันนี้ยังมีผู้ต้องสงสัยอีก 5 รายที่ได้แสดงความจำนงเบื้องต้นที่จะเข้ารับการพิจารณาเปรียบเทียบความผิดโดยคณะกรรมการเปรียบเทียบ ซึ่ง ก.ล.ต. จะแจ้งผลการดำเนินการให้ทราบต่อไป
สำหรับที่มาของการตรวจสอบจนเป็นผลให้มีการดำเนินคดีกับบุคคลในกรณีนี้สืบเนื่องจากข้อมูลที่ ก.ล.ต. ได้รับแจ้งจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และจากการรวบรวมข้อมูลในด้านต่างๆ ซึ่งรวมถึงข้อมูลที่ได้จากการเข้าตรวจค้นบริษัทที่เกี่ยวข้องกับนายสุริยา นายสมพงษ์ และนายสมชาย ทำให้ ก.ล.ต. มีพยานหลักฐานเพียงพอให้เชื่อได้ว่า สภาพการซื้อขายที่ผิดปกติของหุ้น METRO หุ้น TUCC และหุ้น SECC เกิดจากการซื้อขายของบุคคลกลุ่มที่กล่าวผ่านบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ของบุคคลต่างๆ ในลักษณะอำพราง เพื่อให้บุคคลทั่วไปหลงผิดไปว่าหุ้นนั้นมีการซื้อขายกันมาก หรือราคาหุ้นนั้นเปลี่ยนแปลงไป โดยมีพฤติกรรมการซื้อขายในลักษณะต่อเนื่อง อันเป็นผลทำให้การซื้อหรือขายหุ้นนั้นผิดไปจากสภาพปกติของตลาด เพื่อชักจูงให้บุคคลทั่วไปทำการซื้อขายหุ้นนั้น รวมทั้งมีการจับคู่ซื้อขายโดยบุคคลที่ได้ประโยชน์เป็นบุคคลคนเดียวกัน อันเข้าข่ายเป็นความผิดตามมาตรา 243(1) (2) และมาตรา 244 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ประกอบมาตรา 83 และมาตรา 86 แห่งประมวลกฎหมายอาญา แล้วแต่กรณี