ผู้บริหารระดับสูงประกอบด้วย :
- คุณณอคุณ สิทธิพงศ์ ประธานกรรมการ
- คุณวีรศักดิ์ โฆสิตไพศาล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่
- คุณชัยวัฒน์ ดำรงค์มงคลกุล รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ — ด้านโครงการพิเศษ
- คุณอภินันท์ สุภัตรบุตร รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ — ด้านการกลั่นและปิโตรเคมี
- คุณสมชัย วงศ์วัฒนศานต์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ — ด้านกลยุทธ์องค์กร
- คุณนิธิมา เทพวนังกูร รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ — ด้านการเงินและบัญชี
- คุณวิษณุ วงศ์สมบูรณ์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ — ด้านการพาณิชย์องค์กร
- คุณวิโรจน์ มีนะพันธ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ — ด้านกำกับกิจการองค์กร
กำหนดการ
13.30 น. ลงทะเบียน
14.00 น. เริ่มดำเนินการประชุมฯ โดยมีระเบียบวาระ ดังนี้
ระเบียบวาระที่ 1 : พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2555
ระเบียบวาระที่ 2 : รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2555 และพิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับปี
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555
ระเบียบวาระที่ 3 : พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลประกอบการปี 2555
ระเบียบวาระที่ 4 : พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2556
ระเบียบวาระที่ 5 : พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี ประจำปี 2556
ระเบียบวาระที่ 6 : พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ครบวาระ ประจำปี 2556
ระเบียบวาระที่ 7 : พิจารณาอนุมัติวงเงินในการออก และเสนอขายหุ้นกู้
ระเบียบวาระที่ 8 : พิจารณาอนุมัติการแก้ไข/ เพิ่มเติมวัตถุประสงค์ และหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ
ระเบียบวาระที่ 9 : เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)